На главную страницу
 



Популярное за неделю


communa.ru / Главные новости Воронежа и области / Криминал


В отношении пятерых воронежцев возбуждено дело о незаконной банковской деятельности


02.02.2018 13:07

Факт незаконной банковской деятельности по переводу денежных средств без открытия счета, кассовому обслуживанию и инкассации выявлен сотрудниками полиции ГУ МВД России по Воронежской области.

Пятеро жителей города Воронежа, в возрасте от 28 до 53 лет, занимались осуществлением банковских операций без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии. Физическим и юридическим лицам оказывались, за комиссионное вознаграждение, услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств.

Для этого группой злоумышленников использовались счета не менее 28 подконтрольных ей организаций. Управление банковскими счетами осуществлялось через систему удаленного доступа. Как правило, клиент перечислял деньги на банковские счета указанных организаций под видом платы за оказанные услуги и приобретенные товары. Затем участники группы снимали денежные средства с банковских счетов через кассу кредитного учреждения либо при помощи банковских карт через банкоматы и доставляли в офис организации для передачи клиенту.

Всего участниками группы извлечен доход от незаконной банковской деятельности не менее чем в 17,7 млн. рублей.

СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело: часть 2 статьи 172 УК РФ – «Незаконная банковская деятельность». Мерой пресечения в отношении пятерых подозреваемых избран домашний арест, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.




comments powered by Disqus

Возврат к списку



Возрастная категория сайта


Аналитика
Заслуженный отдых станет короче
Почему государство спешит повысить пенсионный возраст? Как помочь работающим, которые – за чертой бедности?

Уроки Мая-1968
Сегодня в западном и отечественном дискурсе идёт спор о том, какое наследство нам оставил Май 1968 года.

Подсчитали «невидимок» и ахнули
Сколько на самом деле бедных в России и какова действительная причина намерений увеличить возраст выхода на пенсию?

Летом Киев может начать наступление в Донбассе
В масштабных боевых действиях в ДНР и ЛНР накануне ЧМ по футболу больше всех заинтересован Порошенко.

Пространство свободы
Вольно или невольно, но Президент обозначил один из самых болезненных расколов, характеризующих сегодня российское общество.

В Донецке лечат, во Львове – калечат
В битве с коричневой чумой сложили свои головы деды и прадеды жителей ДНР и ЛНР. И потому танки ВСУ через Донбасс пройти не смогут.

Армянское достоинство
Что же стало предпосылкой и непосредственной причиной масштабного политического потрясения в Армении?

Хочется жить лучше, но что-то всё не получается
В России растёт число миллиардеров. Ожидаются изменения в жизни бедных, пенсионеров и безработных.

Отмена Судного дня
России необходима прагматическая внешнеполитическая линия. Очень трудно жить в режиме ожидания Судного дня.

Вылет чёрных лебедей
Одним из «лебедей» стало расширение санкций Минфина США против 7 российских бизнесменов и 17 чиновников.

Арифметика поля
Опыт рекордного урожая -2017 заставил воронежских аграриев более взвешенно подходить к планам на посевной сезон.

Не первый и не последний?
В России опять траур, опять погибли люди. Погибли – по разгильдяйству, халатности и жадности своих земляков.

Когда государство уберёт «ножницы»?
«Ножницы» между теми, кто получает очень много, большие доходы, и теми, кто живёт, мягко говоря, очень скромно».

Как им простить девчонок, порезанных за то, что они жёны «сепаратистов»?
Глава ДНР: «Мы воюем не с украинским народом, а с определённой частью населения, которая заразилась вирусом нацизма и фашизма».

Жизнь после выборов
Правовой порядок наступает там, где люди готовы контролировать власть и вместе с нею нести ответственность за судьбу страны.

У Донецка и Луганска есть возможности за себя постоять!
Пётр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса и теперь сможет использовать ВСУ в любой точке государства без согласования с Радой.

Популярное за сегодня

Правительство Воронежской области, РСХБ и «ЭкоНива-АПК Холдинг» расширяют сотрудничество 166
Предметом подписанного трёхстороннего Соглашения является взаимодействие при реализации инвестпроекта по строительству в Воронежской области двух животноводческих комплексов на 2800 коров каждый.

В Воронеже 26 мая перекроют движение по набережной Массалитинова и участку Петровской 146
Движение и парковка будут запрещены до 15:00 в связи с проведением Воронежского легкоатлетического марафона.

Подписана Дорожная карта взаимодействия «Газпрома» с воронежским промышленным комплексом 136
Итогом Дорожной карты станет выход региональных производителей на мировой рынок нефтегазового оборудования.

В Воронежской области количество летальных исходов при отравлении алкоголем снизилось в 1,4 раза 111
Состоялось очередное заседание МРГ по вопросам снижения нелегального оборота алкоголя на территории региона.

В Воронежской области пьяный селянин угнал у соседа трактор, чтобы съездить в соседний район 66
Двигавшийся по проезжей части на 51-м км дороги «Воронеж – Луганск» трактор заносило то в одну, то в другую сторону.


Реклама



Новости редакции
01.01.2018  Век «Коммуны». В списке не значился
15.10.2017  Век «Коммуны». Юбилей позади, а история продолжается
15.10.2017  Век «Коммуны». Заветное слово литературного редактора
04.05.2017  Век «Коммуны». «В любых строках – он был самим собой»
02.05.2017  Век «Коммуны», Часы от Александра Лебедя
21.04.2017  Век «Коммуны». Когда газета была в шинели
21.04.2017  Век «Коммуны». Когда экраны были маленькими…
19.04.2017  Век «Коммуны». От истоков до дней сегодняшних
16.04.2017  Век «Коммуны». Был твёрд и независим
09.04.2017  Век «Коммуны». История одного стихотворения
03.03.2017  Век «Коммуны». Как будто Бог подсказывал слова…
14.02.2017  Век «Коммуны». Назвать поименно
24.01.2017  Век «Коммуны». В ходу была его строка...
13.01.2017  Век «Коммуны». Трибуна, которая позволяла говорить о самом важном
20.12.2016  «Коммуна» удостоена Знака отличия «Золотой фонд прессы – 2017»
20.05.2013  Газете – 96 лет! Три кита «Коммуны»
17.05.2012  К 95-летию «Коммуны». Редактор Наквасин
13.05.2012  К 95-летию «Коммуны». Как закалялся Стальский
08.05.2012  К 95-летию «Коммуны», Борис Стукалин, «Мы – дети своего времени»
08.05.2012  К 95-летию «Коммуны». Имя газеты носит одна из вершин на Памире


Экспорт новостей

 В формате RSS


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
(с)Электронное периодическое издание «КОММУНА».
Учредитель: ООО «Редакция газеты «КОММУНА».
Главный редактор В.Г.Руденко.
Адрес издателя и редакции: 394030, г.Воронеж, ул.Кольцовская, 46а, тел. (473) 251-24- 87.
Электронная почта: mail@kommuna.ru
Знак информационной продукции: 16+
Электронное периодическое издание «КОММУНА» зарегистрировано в Федеральной службе по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-42425 от 27.10.2010г.
При любом использовании материалов гиперссылка на www.сommuna.ru обязательна.