На главную страницу
 



Популярное за неделю


communa.ru / Главные новости Воронежа и области / Криминал


В Воронеже перекрыт канал незаконного вывода капитала за рубеж


22.03.2012 17:28

Сотрудниками Воронежской таможни совместно с УФСБ России по Воронежской области в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявлены факты невозвращения из-за границы денежных средств в иностранной валюте через кредитные организации Воронежа на общую сумму более 1,8 млрд. рублей.

Ряд фирм-однодневок, зарегистрированных преимущественно в Москве и Московской области, заключали международные контракты на импорт товара с иностранными контрагентами, адреса регистрации которых находились в оффшорных зонах (Кипр, Белиз, Виргинский острова и т.п.). В дальнейшем российские юридические лица открывали расчетные счета в банках г. Воронежа, где на каждый внешнеторговый контракт оформлялся паспорт сделки в целях валютного контроля. В договорах оговаривались условия перечисления денежных средств – 100-процентная оплата после ввоза товара на территорию РФ.

Для создания видимости отгрузки товара в России участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) представлялись в банки поддельные документы, якобы свидетельствующие об оформлении груза в таможнях Москвы и Подмосковья, после чего осуществлялся перевод валютных средств на счета иностранной организации. Проверить подлинность документов в режиме реального времени не представлялось возможным, так как у сотрудников подразделений валютного контроля банков не было соответствующих средств проверки.

Фактически заключенные контракты иностранными фирмами не исполнялись - товар на территорию России не поставлялся. В дальнейшем российские участники ВЭД обращались в уполномоченные банки, через которые выводились средства, и закрывали паспорта сделок. В качестве основания закрытия указывался «перевод контракта на обслуживание в другой банк». В реальности указанные фирмы прекращали свою финансово-хозяйственную деятельность.

Четкая и слаженная работа сотрудников Воронежской таможни и УФСБ по Воронежской области позволила пресечь деятельность вышеуказанной схемы на территории региона. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ст. 193 УК РФ, сообщает пресс-служба Воронежской таможни.

По данным официальной статистики ЦБ РФ, только в 2011 году чистый отток капитала из страны составил 84,2 млрд. долларов США. Значительная часть этих средств была выведена за рубеж через банковские кредитные организации в различных регионах страны, в том числе в Воронежской области, в результате реализации незаконных финансовых схем.




comments powered by Disqus

Возврат к списку



Возрастная категория сайта


Аналитика
Парное катание
Чем дальше, тем больше просматривается замысел тех, кто решал вопрос о допуске кандидатов к участию в выборах Президента России.

Российский МРОТ разинул рот
Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации меньше, чем во всех без исключения странах, входящих в Евросоюз.

Главный удар Киев нанесёт к северу и югу от Донецка
Вооружённые силы Украины планируют в промежутке между мартом и июнем захватить неподконтрольные территории Донбасса.

Два варяга
Неужели исправить положение могут лишь люди, пришедшие со стороны, и где же их набраться на 85 субъектов РФ?

Когда работающий россиянин не будет бедным
В 22 регионах более 20% трудящихся получают менее 10 тыс. рублей в месяц. И это является значимой социальной проблемой.

Кремлёвское досье
Последние недели января прошли под знаком двух взаимосвязанных событий –Давосского форума и «кремлёвского доклада».

Зерновые пороги
Воронежские аграрии, получив рекордный урожай зерна, теперь вынуждены нести убытки. Цена на зерно упала ниже уровня 2016 года.

Украина готовит войну в Донбассе
Закон о реинтеграции Донбасса призван одновременно удовлетворить как сторонников жёсткой линии в Раде, так и западных партнеров Украины.

Временщики под крышей
Снять квартиру в аренду – вынужденная необходимость для тех воронежцев, которые не могут позволить себе приобрести жильё.

На перепутье
Выборы Президента могут существенно изменить геополитическое положение России и социально-экономическое благополучие населения.

Только независимые люди могут быть свободными
В этом твёрдо убеждён глава ДНР Александр Захарченко, заявивший о невозможности возвращения Донбасса в состав Украины.

Год важных событий
Событий одновременно и позитивных, и предельно опасных для совместного существования людей на планете Земля.

Чего стоят слёзы крокодила
В зале заседаний ООН установилась немая тишина: жительница Горловки рассказала правду о войне в Донбассе.

Тяжёлый подъём
Президент РФ Владимир Путин заявил, что внимание власти и общества должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы россиян.

Демографический капкан
При кажущейся предрешенности результатов президентских выборов польза от их подготовки вполне очевидна. Пришло время поговорить о положении дел в стране.

Дырка от бублика
Главным запросом в России стало понятие справедливости. За год только в Воронеже контингент миллиардеров вырос на пять единиц.

Уроки Октября
Революция 1917 года изменила ход мировой истории. В России – «колыбели революции» отношение к её значению и по сей день неоднозначное.

Адвоката обвинили и приговорили
Почему в Воронежской области суды выносят столь мягкие приговоры адвокатам- «решальщикам», остаётся только гадать.

Популярное за сегодня

Галина Карелова: 100-летие Воронежского медуниверситета должно стать крупным событием 341
Прибывшая в регион с рабочим визитом заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Галина Карелова и врио губернатора Александр Гусев посетили 20 февраля ВГМУ имени Н.Н.Бурденко.

За совершённое в Воронеже мошенничество задержан 55-летний житель Острогожского района 315
Злоумышленник взял у 26-летней предпринимательницы мёд для реализации. Вырученные за мёд деньги не вернул.

В Воронеже Денис Мацуев рассказал, почему стал доверенным лицом Владимира Путина 241
Пианист-виртуоз и общественный деятель 20 февраля принял участие в гала-концерте проекта «Новые имена в Воронеже», дал сольный концерт, а также объяснил журналистам своё отношение к выборам Президента России.

Новая услуга от Росгвардии «Мобильный телохранитель» популярна среди воронежцев 186
Этой универсальной услугой пользуются около 2000 воронежцев, сообщил журналистам начальник Управления вневедомственной охраны Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Воронежской области.

В Воронеже Денис Мацуев вручил награды новым стипендиатам Фонда «Новые имена» 83
Гала-концерт участников Проекта «Новые имена» прошёл 20 февраля в Воронежском концертном зале. Концерт стал завершающим в ряду мероприятий, проходивших 19-20 февраля в Борисоглебске и Воронеже.


Реклама



Новости редакции
01.01.2018  Век «Коммуны». В списке не значился
15.10.2017  Век «Коммуны». Юбилей позади, а история продолжается
15.10.2017  Век «Коммуны». Заветное слово литературного редактора
04.05.2017  Век «Коммуны». «В любых строках – он был самим собой»
02.05.2017  Век «Коммуны», Часы от Александра Лебедя
21.04.2017  Век «Коммуны». Когда газета была в шинели
21.04.2017  Век «Коммуны». Когда экраны были маленькими…
19.04.2017  Век «Коммуны». От истоков до дней сегодняшних
16.04.2017  Век «Коммуны». Был твёрд и независим
09.04.2017  Век «Коммуны». История одного стихотворения
03.03.2017  Век «Коммуны». Как будто Бог подсказывал слова…
14.02.2017  Век «Коммуны». Назвать поименно
24.01.2017  Век «Коммуны». В ходу была его строка...
13.01.2017  Век «Коммуны». Трибуна, которая позволяла говорить о самом важном
20.12.2016  «Коммуна» удостоена Знака отличия «Золотой фонд прессы – 2017»
20.05.2013  Газете – 96 лет! Три кита «Коммуны»
17.05.2012  К 95-летию «Коммуны». Редактор Наквасин
13.05.2012  К 95-летию «Коммуны». Как закалялся Стальский
08.05.2012  К 95-летию «Коммуны», Борис Стукалин, «Мы – дети своего времени»
08.05.2012  К 95-летию «Коммуны». Имя газеты носит одна из вершин на Памире


Экспорт новостей

 В формате RSS


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
(с)Электронное периодическое издание «КОММУНА».
Учредитель: ООО «Редакция газеты «КОММУНА».
Главный редактор В.Г.Руденко.
Адрес издателя и редакции: 394030, г.Воронеж, ул.Кольцовская, 46а, тел. (473) 251-24- 87.
Электронная почта: mail@kommuna.ru
Знак информационной продукции: 16+
Электронное периодическое издание «КОММУНА» зарегистрировано в Федеральной службе по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-42425 от 27.10.2010г.
При любом использовании материалов гиперссылка на www.сommuna.ru обязательна.