На главную страницу
 



Популярное за неделю


communa.ru / Главные новости Воронежа и области / Криминал


В Воронеже перекрыт канал незаконного вывода капитала за рубеж


22.03.2012 17:28

Сотрудниками Воронежской таможни совместно с УФСБ России по Воронежской области в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявлены факты невозвращения из-за границы денежных средств в иностранной валюте через кредитные организации Воронежа на общую сумму более 1,8 млрд. рублей.

Ряд фирм-однодневок, зарегистрированных преимущественно в Москве и Московской области, заключали международные контракты на импорт товара с иностранными контрагентами, адреса регистрации которых находились в оффшорных зонах (Кипр, Белиз, Виргинский острова и т.п.). В дальнейшем российские юридические лица открывали расчетные счета в банках г. Воронежа, где на каждый внешнеторговый контракт оформлялся паспорт сделки в целях валютного контроля. В договорах оговаривались условия перечисления денежных средств – 100-процентная оплата после ввоза товара на территорию РФ.

Для создания видимости отгрузки товара в России участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) представлялись в банки поддельные документы, якобы свидетельствующие об оформлении груза в таможнях Москвы и Подмосковья, после чего осуществлялся перевод валютных средств на счета иностранной организации. Проверить подлинность документов в режиме реального времени не представлялось возможным, так как у сотрудников подразделений валютного контроля банков не было соответствующих средств проверки.

Фактически заключенные контракты иностранными фирмами не исполнялись - товар на территорию России не поставлялся. В дальнейшем российские участники ВЭД обращались в уполномоченные банки, через которые выводились средства, и закрывали паспорта сделок. В качестве основания закрытия указывался «перевод контракта на обслуживание в другой банк». В реальности указанные фирмы прекращали свою финансово-хозяйственную деятельность.

Четкая и слаженная работа сотрудников Воронежской таможни и УФСБ по Воронежской области позволила пресечь деятельность вышеуказанной схемы на территории региона. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ст. 193 УК РФ, сообщает пресс-служба Воронежской таможни.

По данным официальной статистики ЦБ РФ, только в 2011 году чистый отток капитала из страны составил 84,2 млрд. долларов США. Значительная часть этих средств была выведена за рубеж через банковские кредитные организации в различных регионах страны, в том числе в Воронежской области, в результате реализации незаконных финансовых схем.




comments powered by Disqus

Возврат к списку



Возрастная категория сайта


Аналитика
Заслуженный отдых станет короче
Почему государство спешит повысить пенсионный возраст? Как помочь работающим, которые – за чертой бедности?

Уроки Мая-1968
Сегодня в западном и отечественном дискурсе идёт спор о том, какое наследство нам оставил Май 1968 года.

Подсчитали «невидимок» и ахнули
Сколько на самом деле бедных в России и какова действительная причина намерений увеличить возраст выхода на пенсию?

Летом Киев может начать наступление в Донбассе
В масштабных боевых действиях в ДНР и ЛНР накануне ЧМ по футболу больше всех заинтересован Порошенко.

Пространство свободы
Вольно или невольно, но Президент обозначил один из самых болезненных расколов, характеризующих сегодня российское общество.

В Донецке лечат, во Львове – калечат
В битве с коричневой чумой сложили свои головы деды и прадеды жителей ДНР и ЛНР. И потому танки ВСУ через Донбасс пройти не смогут.

Армянское достоинство
Что же стало предпосылкой и непосредственной причиной масштабного политического потрясения в Армении?

Хочется жить лучше, но что-то всё не получается
В России растёт число миллиардеров. Ожидаются изменения в жизни бедных, пенсионеров и безработных.

Отмена Судного дня
России необходима прагматическая внешнеполитическая линия. Очень трудно жить в режиме ожидания Судного дня.

Вылет чёрных лебедей
Одним из «лебедей» стало расширение санкций Минфина США против 7 российских бизнесменов и 17 чиновников.

Арифметика поля
Опыт рекордного урожая -2017 заставил воронежских аграриев более взвешенно подходить к планам на посевной сезон.

Не первый и не последний?
В России опять траур, опять погибли люди. Погибли – по разгильдяйству, халатности и жадности своих земляков.

Когда государство уберёт «ножницы»?
«Ножницы» между теми, кто получает очень много, большие доходы, и теми, кто живёт, мягко говоря, очень скромно».

Как им простить девчонок, порезанных за то, что они жёны «сепаратистов»?
Глава ДНР: «Мы воюем не с украинским народом, а с определённой частью населения, которая заразилась вирусом нацизма и фашизма».

Жизнь после выборов
Правовой порядок наступает там, где люди готовы контролировать власть и вместе с нею нести ответственность за судьбу страны.

У Донецка и Луганска есть возможности за себя постоять!
Пётр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса и теперь сможет использовать ВСУ в любой точке государства без согласования с Радой.

Популярное за сегодня

Правительство Воронежской области, РСХБ и «ЭкоНива-АПК Холдинг» расширяют сотрудничество 150
Предметом подписанного трёхстороннего Соглашения является взаимодействие при реализации инвестпроекта по строительству в Воронежской области двух животноводческих комплексов на 2800 коров каждый.

Подписана Дорожная карта взаимодействия «Газпрома» с воронежским промышленным комплексом 136
Итогом Дорожной карты станет выход региональных производителей на мировой рынок нефтегазового оборудования.

В Воронеже 26 мая перекроют движение по набережной Массалитинова и участку Петровской 125
Движение и парковка будут запрещены до 15:00 в связи с проведением Воронежского легкоатлетического марафона.

В Воронежской области количество летальных исходов при отравлении алкоголем снизилось в 1,4 раза 90
Состоялось очередное заседание МРГ по вопросам снижения нелегального оборота алкоголя на территории региона.

В Воронеже состоялась церемония награждения лауреата Исаевской премии – 2018 56
В этом году обладателем Исаевской премии стал 19-летний поэт Василий Нацентов. Решением конкурсной комиссии Василий удостоен премии за цикл стихотворений «Игольчатый свет».


Реклама



Новости редакции
01.01.2018  Век «Коммуны». В списке не значился
15.10.2017  Век «Коммуны». Юбилей позади, а история продолжается
15.10.2017  Век «Коммуны». Заветное слово литературного редактора
04.05.2017  Век «Коммуны». «В любых строках – он был самим собой»
02.05.2017  Век «Коммуны», Часы от Александра Лебедя
21.04.2017  Век «Коммуны». Когда газета была в шинели
21.04.2017  Век «Коммуны». Когда экраны были маленькими…
19.04.2017  Век «Коммуны». От истоков до дней сегодняшних
16.04.2017  Век «Коммуны». Был твёрд и независим
09.04.2017  Век «Коммуны». История одного стихотворения
03.03.2017  Век «Коммуны». Как будто Бог подсказывал слова…
14.02.2017  Век «Коммуны». Назвать поименно
24.01.2017  Век «Коммуны». В ходу была его строка...
13.01.2017  Век «Коммуны». Трибуна, которая позволяла говорить о самом важном
20.12.2016  «Коммуна» удостоена Знака отличия «Золотой фонд прессы – 2017»
20.05.2013  Газете – 96 лет! Три кита «Коммуны»
17.05.2012  К 95-летию «Коммуны». Редактор Наквасин
13.05.2012  К 95-летию «Коммуны». Как закалялся Стальский
08.05.2012  К 95-летию «Коммуны», Борис Стукалин, «Мы – дети своего времени»
08.05.2012  К 95-летию «Коммуны». Имя газеты носит одна из вершин на Памире


Экспорт новостей

 В формате RSS


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
(с)Электронное периодическое издание «КОММУНА».
Учредитель: ООО «Редакция газеты «КОММУНА».
Главный редактор В.Г.Руденко.
Адрес издателя и редакции: 394030, г.Воронеж, ул.Кольцовская, 46а, тел. (473) 251-24- 87.
Электронная почта: mail@kommuna.ru
Знак информационной продукции: 16+
Электронное периодическое издание «КОММУНА» зарегистрировано в Федеральной службе по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-42425 от 27.10.2010г.
При любом использовании материалов гиперссылка на www.сommuna.ru обязательна.