Руководство ООО «Монолит-Б» подозревается в сокрытии денежных средств

ГСУ при ГУВД по Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия средств с целью уклонения от налогов в отношении руководства ООО «Монолит-Бобровский».

ГСУ при ГУВД по Воронежской области возбуждено уголовное дело по статье 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов») в отношении руководства ООО «Монолит-Бобровский». Дело возбуждено по материалам Управления по налоговым преступлениям ГУВД.

Основной вид деятельности «Монолита-Б» - дорожное строительство. В ходе проведенных мероприятий было установлено, что в 2008 году данное ООО «зарекомендовало» себя как организация-недоимщик, имеющая задолженность по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.

В целях принудительного взыскания недоимки по налогам и сборам МИ ФНС РФ №11 по Воронежской области неоднократно направляло в филиалы банков инкассовые поручения на списание и перечисление в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды необходимых денежных средств со счета налогоплательщика.

Руководство ООО «Монолит-Б» подозревается в том, что, зная об имеющейся картотеке из неисполненных инкассовых поручений на расчетных счетах организации в учреждениях банка и о том, что денежные средства подлежат списанию с расчетных счетов, оно умышленно осуществляло денежное обращение в организации с нарушением действующего законодательства. Денежная выручка не сдавалась в банк для зачисления на расчетные счета ООО, и делалось это с целью сокрытия денежных средств от уплаты налогов.

Таким образом, руководство ООО «Монолит-Б» сокрыло около 1,5 млн. рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам. Также есть подозрение, что сокрытые денежные средства использовались на нужды, не имеющие приоритета перед налоговыми платежами.