УФСБ России по Воронежской области пресечена деятельность группы сбытчиков поддельных векселей

Межэтническая группировка, наладившая канал изготовления в Москве и сбыта на территории Воронежской области и других субъектов РФ векселей номиналом 100 и 500 млн. рублей, действовала около года.

Управление ФСБ России по Воронежской области во взаимодействии с подразделениями ФСБ России пресекло деятельность межрегиональной межэтнической преступной группы, состоящей из граждан России, выходцев из Дагестана, Азербайджана.

Группировка, наладившая канал изготовления в г. Москве и сбыта на территории Воронежской области и других субъектов Российской Федерации поддельных ценных бумаг – векселей номиналом 100 и 500 млн. рублей, – действовала около года.

В ходе оперативной разработки сотрудниками УФСБ установлено, что члены преступной группы, используя профессиональное печатное оборудование, поддельные печати государственного банка, изготавливали высококачественные подделки векселей банковских учреждений России и пускали их в оборот в разных регионах. В качестве подтверждения подлинности ценных бумаг дополнительно изготавливались поддельные верификационные письма Сбербанка РФ и договоры об авалировании (вексельном поручительстве) векселей, в соответствии с которыми, банк якобы выступал поручителем по ценной бумаге. Поддельные верификационные письма Сбербанка России служили для подтверждения факта аваля указанных ценных бумаг.

В мае 2013 года преступной группой был изготовлен фальшивый вексель, якобы выданный некоммерческой организацией «ФППСЭРР» на сумму 100 млн. рублей. Срок предъявления ценной бумаги - 2015 год.

В соответствии с фиктивными подписями уполномоченных лиц банка, скрепленных печатью, на указанный вексель выдан аваль, в качестве поручителя по которому значится Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва.

В связи с наличием системной угрозы экономической безопасности государству, личности и обществу Воронежским Управлением ФСБ во взаимодействии с подразделениями ФСБ России, ГУЭБиПК МВД России была спланирована и реализована комплексная операция по пресечению деятельности преступной группы на территории Москвы, Воронежской и Липецкой области.

Один из организаторов противоправной схемы, житель Москвы по имени Сергей, находившийся в федеральном розыске за совершение мошеннических действий в отношении участников долевого строительства жилья, 26 июня был задержан с поличным при получении 3 млн. рублей за сбыт вышеназванного поддельного векселя. Передача денежных средств происходила в одном из популярных кафе Москвы, в районе станции метро «Проспект Мира». Покупателем выступил сотрудник ФСБ. В момент сделки подозреваемый был задержан оперативниками.

Далее, в результате проведения оперативной комбинации в ходе встречи, организованной под контролем оперативных сотрудников, был выявлен и задержан еще один участник преступной группы – гражданин РФ, выходец из Республики Дагестан, который длительное время проживал во Владивостоке, а затем переехал на постоянное место жительство в столицу.

В ходе обысков, проведенных в Москве по местам фактического проживания фигурантов, обнаружена и изъята компьютерная техника, на которой находятся подготовленные к печати электронные формы векселей, а также поддельные верификационные письма Сбербанка России с печатями различных коммерческих организаций.

В настоящее время по материалам УФСБ России по Воронежской области Следственным управлением УМВД России по г. Воронежу возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Воронежской области.

Чтобы оставить комментарий, необходимо войти или зарегистрироваться.