В Воронеже отправлены под домашний арест трое фигурантов дела о незаконной банковской деятельности

Участники преступной группы подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более ста миллионов рублей.

Трое злоумышленников, в возрасте от 34 до 37 лет, оказывали в 2018-2019 годах на территории региона услуги по обналичиванию и переводу денежных средств без открытия счёта – за вознаграждение в виде процентов от суммы сделки. Банковские операции осуществлялись без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии. Члены группы использовали счета одиннадцати подконтрольных им организаций, которые какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в действительности не осуществляли. Таким образом злоумышленникам удалось «заработать» более семи миллионов рублей.

Преступная деятельность группы была пресечена сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области.

В отношении фигурантов СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»; максимальное наказание – лишение свободы на четыре года).

Мерой пресечения в отношении троих активных участников группы Ленинским районным судом избран домашний арест, сообщила 12 июля пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.