В Воронеже возбуждены уголовные дела по факту крупного мошенничества с банковскими кредитами

По подозрению в мошенничестве были задержаны 28-летняя жительница г.Семилуки и 42-летняя жительница Воронежа.

Четыре уголовных по факту хищения денежных средств сотрудниками фирм-однодневок возбуждено одновременно в Управлении МВД России по г. Воронежу.

Так, в 2011 году в полицию с заявлением о мошенничестве обратилось руководство одного из банков, расположенного на Московском проспекте. Сотрудники собственной безопасности банка решили проверить юридических лиц на наличие залогов по займам. Установлено, что двое из них, предоставив фиктивный бухгалтерский баланс, получили четыре кредита на общую сумму 69 миллионов рублей, однако возвращать долг из них никто не спешил.

Сотрудники ЭБиПК УМВД России по г. Воронежу установили, что общества с ограниченной ответственностью являются фирмами-однодневками, о чем свидетельствует отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерского учета и непредставление отчетности в налоговые органы данными организациями.

По подозрению в мошенничестве были задержаны 28-летняя жительница г. Семилуки и 42-летняя жительница Воронежа. Устанавливается их причастность к получению кредитов в других финансовых организациях, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Чтобы оставить комментарий, необходимо войти или зарегистрироваться.