В Воронежской области направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности

Перед судом предстанут двое братьев, разработавших схему по обналичиванию денег, и восемь активных участников ПС.

Главным управлением МВД России по Воронежской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двоих организаторов и восьми активных участников преступного сообщества, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. О

Уголовное дело (части 1, 2 статьи 210, часть 2 статьи 172 УК РФ), с обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Схему по обналичиванию денежных средств разработали двое братьев. Используя ряд подконтрольных коммерческих организаций, они открыли в Москве и в Липецкой и Воронежской областях пункты по приёму от населения платежей за услуги предприятий жилищно-коммунального комплекса. Получаемые наличные деньги аккумулировались в центральных офисах без зачисления на специальный счёт в кредитном учреждении, а затем использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение – от полутора процентов. В год теневой оборот денежных средств составлял более пяти миллиардов рублей, а общий доход от противоправной деятельности – свыше 170 миллионов рублей.

Сотрудниками полиции и следователями проведено свыше пятидесяти обысков, отметила Ирина Вовк. Изъяты документы, печати фиктивных юридических лиц, товарно-материальные ценности на общую сумму более 140 миллионов рублей, в том числе иностранная валюта, четыре дорогостоящих автомобиля, различная оргтехника, оружие и боеприпасы к нему.

В отношении организаторов преступного сообщества судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.