Воронежец предстанет перед судом за мошенничество и уклонение от уплаты налогов

Своими действиями руководитель – соучредитель фирмы причинил банку ущерб в размере не менее 20 млн. рублей.

Завершено следствие по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Воронежа, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и мошенничестве, сообщает СУ СК РФ по Воронежской области.

Расследованием уголовного дела занимались следственные органы Следственного комитета РФ по Воронежской области.

Установлено, что обвиняемый, являясь фактическим руководителем ООО «Стройдизайнпроект» и одним из его учредителей, не уплатил налог на добавленную стоимость за период с 01.01.2008 по 31.12.2009 гг. в сумме более 12 млн. рублей.

Кроме того, он зарегистрировал на территории Воронежской области несколько юридических лиц в целях использования в дальнейшем реквизитов данных организаций. Так, с 2009 по 2010 год, с целью получения денежных средств путем заключения кредитных договоров, предоставлял в КБ «Инвестиционный союз» заведомо подложные документы полностью подконтрольных ему юридических лиц. При этом намерений исполнять обязанности в части возмещения суммы займов у него не имелось. Он израсходовал их по своему усмотрению, в том числе и на личные нужды, причинив банку ущерб в размере не менее 20 млн. рублей.

Воронежцу было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159.1, ч. 3 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество).

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Чтобы оставить комментарий, необходимо войти или зарегистрироваться.