Воронежец задержан по подозрению в отмывании денег, добытых преступным путем

Директор ООО совершил ряд операций с полученными преступным путем деньгами на сумму семь миллионов рублей.

Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Воронежу была получена оперативная информация о незаконной финансовой деятельности 30-летнего жителя Северного микрорайона, директора общества с ограниченной ответственностью.

В ходе проверки установлено, что в 2008 году подозреваемый зарегистрировал свою фирму. В 2010 году, имея корыстные цели и прямой умысел, направленные на незаконное обогащение путем хищения денежных средств в особо крупном размере, оформил кредит в банковской организации, расположенный на улице Кольцовская г.Воронежа. Для получения денежных средств воронежец предоставил поддельные документы, подтверждающие финансовое и хозяйственное положение фирмы, директором которой он являлся.

Так, злоумышленник переводил деньги различным фирмам, а потом отказывался от сделки, и добросовестные работники возвращали предоплату, но уже не на счет общества с ограниченной ответственностью, а на личные счета злоумышленника.

По данному факту в сентябре 2010 года было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). 26 июня текущего года ему было предъявлено обвинение.

В ходе расследования преступления следователями установлено, что подозреваемый совершил ряд операций с полученными преступным путем денежными средствами на сумму семь миллионов рублей с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 174.1 УК РФ – «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Чтобы оставить комментарий, необходимо войти или зарегистрироваться.