16°
г. Воронеж

Облачно С Прояснениями, ветер северо-западный 5 м/с.

• Днём небольшой дождь, +16°…+18°, ветер северный 3 м/с.

• Вечером небольшой дождь, +16°…+17°, ветер северо-западный 3,3 м/с.

• Ночью малооблачно, +14°…+16°, ветер западный 2,7 м/с.

• Утром ясно, +14°…+20°, ветер западный 4,2 м/с.

  • $ 64,61
  • € 72,31
26.04.2019 12:00
  • 196
  • 0
  • 1
Криминал

За незаконную банковскую деятельность задержаны семеро жителей Воронежа

26.04.2019 12:00

Участникам преступной группы удалось «заработать» за два года около 33 миллионов рублей.

Злоумышленники на протяжении последних двух лет оказывали за денежное вознаграждение физическим и юридическим лицам услуги по обналичиванию и переводу средств без открытия счёта.

Для осуществления незаконной банковской деятельности, без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии, использовали счета восьми подконтрольных организаций, которые какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в действительности не осуществляли. Управление банковскими счетами осуществлялось путём системы удаленного доступа. Клиент перечислял денежные средства на банковские счета этих организаций под видом платы за оказанные услуги и приобретенные товары. Затем участники преступной группы снимали денежные средства с банковских счетов через кассу кредитного учреждения либо при помощи банковских карт через банкоматы и доставляли в офисы организации для передачи клиенту. Взимаемое вознаграждение за совершение таких операций составляло семь процентов, за перевод денежных средств без открытия счёта – четыре.

Всего участники преступной группы извлекли доход на сумму около 33 миллионов рублей.

Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, пресечена сотрудниками полиции ОЭБиПК УМВД России по г. Воронежу. В результате проведённого комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны семеро жителей областного центра в возрасте от 26 до 45 лет, сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

В отношении подозреваемых СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело: часть 2 статьи 172 УК РФ – «Незаконная банковская деятельность» (максимальное наказание – лишение свободы на семь лет). .

Полицейскими, при силовой поддержке сотрудников Росгвардии, проведены обыски в жилищах и офисах подозреваемых. Изъяты компьютеры, ноутбуки, банковские карты и три миллиона рублей, печати и штампы различных организаций, носители электронной информации, мобильные телефоны.

Шесть подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

https://communa.ru/kriminal/za-nezakonnuyu-bankovskuyu-deyatelnost-zaderzhany-semero-zhiteley-voronezha/
Поделиться
Класснуть