Житель Воронежа получит условный срок за незаконное осуществление банковской деятельности

Сумма полученного одним из организаторов и руководителей ОПГ преступного дохода превысила 44 млн. рублей.

Центральный районный суд Воронежа вынес 25 июля приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя областного центра.

Установлено, что с декабря 2012 года по июль 2016 года воронежец, являясь одним из организаторов и руководителей организованной преступной группы, осуществлял банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения с целью обналичивания денежных средств и их транзитирования в интересах третьих лиц, выводя денежные массы из-под государственного контроля. Общая сумма извлеченного злоумышленником дохода от незаконной деятельности составила более 44 миллионов рублей.

Воронежец осужден в соответствии с п.п. «а, б» части 2 ст.172 УК РФ. Суд приговорил его к лишению свободы на два года условно, с испытательным сроком два года. Добытые преступным путем деньги, 44904 873 рублей 32 копейки, конфискованы в доход государства. Судебное решение в законную силу не вступило, сообщила 27 июля Прокуратура Воронежской области.