22.03.2005 00:00

Гастрольный спектакль «Отцы и дети» сорвали сотрудники ФСБ

22.03.2005 00:00

Отделом экономической безопасности УФСБ России по Воронежской области вскрыт механизм изготовления и сбыта через фиктивные коммерческие структуры поддельных векселей Сбербанка России в особо крупных размерах. Сотрудниками органов безопасности были задержаны четверо активных участников организованной преступной группировки, которым в настоящее время предъявлены серьезные обвинения. Идея быстрого обогащения за счет махинаций с ценными бумагами возникла у жителей Воронежа отца и сына П. – мелких бизнесменов с...

3 февраля 2003 года по материалам Воронежского Управления ФСБ Следственным комитетом при МВД России по Центральному федеральному округу было возбуждено уголовное дело по ст.ст. 159 ч.3 «Мошенничество», 186 ч.3 «Изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг» и 327 ч.2 «Изготовление поддельных документов» УК РФ. Отделом экономической безопасности УФСБ был вскрыт механизм осуществления мошеннических действий по изготовлению и сбыту через фиктивные коммерческие структуры поддельных векселей Сберегательного банка России в особо крупных размерах. Сотрудниками органов безопасности были задержаны четверо активных участников организованной преступной группировки, которым в настоящее время предъявлены серьезные обвинения.

Идея быстрого обогащения за счет проведения безнаказанных махинаций с ценными бумагами родилась в воспаленных фантазиях воронежцев – отца и сына П. – мелких бизнесменов с большими амбициями. Движимые корыстными побуждениями, родственники решили «заработать» на доверчивых питерских коммерсантах. Они тщательно подготовились: разработали план действий, заручились поддержкой своего партнера по бизнесу Б. и жителя Санкт-Петербурга С., распределили роли в предстоящем «спектакле».

Для того чтобы понять замысел «авторского коллектива» мошенников, достаточно прочитать материалы дела оперативной проверки «Взломщики» в исполнении отдела экономической безопасности воронежского Управления ФСБ. Драматургия сценических действий «театра четырех актёров» была следующая:

В конце августа 2002 года на Воронежской товарной бирже отец приобрел простой вексель Центрально-Черноземного банка Сберегательного банка России на сумму 500 тысяч рублей, чтобы затем изготовить его поддельный дубликат. За дело взялся член преступной группы С., и к октябрю т.г. у мошенников уже было два, мало чем отличавшихся друг от друга векселя, сделанных в соответствии с основными реквизитами ценных бумаг Сбербанка России – по форме, размеру, цвету, с идентичными серией и номером.

Действуя согласно намеченному плану, 11 октября 2002 года псевдо-бизнесмены прибыли в Санкт-Петербург на улицу Софийскую в офис ООО «Интер». Здесь в поддельный вексель на сумму полмиллиона рублей они внесли электронный и рукописный тексты, сымитировали подписи должностных лиц и, используя заранее изготовленные клише, отобразили оттиски печатей нескольких финансовых структур, аналогичные тем, которые имелись на подлинном векселе. Придав результату своего «творчества» окончательный внешний вид платежеспособной ценной бумаги, преступники изготовили поддельный паспорт на имя лишившегося его жителя Москвы, а также печать и фиктивную доверенность на право представлять интересы фирмы при заключении сделок с реквизитами несуществующей московской фирмы «Газстройинвест».

Во второй половине того же дня член ОПГ Б., согласно отведенной ему роли, вооруженный вышеуказанными подделками и векселями-близнецами, прибыл на улицу Латышских стрелков для ведения переговоров с санкт-петербургской фирмой «Универсал Контракт».

С экипировкой было все в порядке – маскарадный костюм (от кутюр) и сценический инвентарь (швейцарские часы, ботинки из тонкой кожи, сотовый телефон последней модели). «Бизнесмен из Москвы Антонов» – он же Б. – предложил добропорядочным питерским предпринимателям вексель на 500 тысяч рублей за 23 тонны 250 кг полиэтилена. При этом он предъявил фиктивную доверенность ООО «Газстройинвест» и подлинный вексель, предварительно проверенный московским отделением Северо-Западного банка Сберегательного банка России г.Санкт-Петербурга. На руках мошенников имелось даже документальное подтверждение факта выдачи векселя Центрально-Черноземным банком СБ РФ г.Воронежа, в простонародье – справка.

Менеджер «Универсал Контракта» подвоха не почувствовал, так как лично присутствовал при проверке подлинности векселя в банке и даже сделал там его копию. После визита в банк руководство санкт-петербургской фирмы окончательно решило принять предложенную ценную бумагу в качестве оплаты.

В ходе заключения сделки в акте зачета платежного требования, счете-фактуре и товарной накладной Б. поставил подписи «Антонов», а затем, злоупотребляя доверием менеджера фирмы «Универсал Контракт», тайно подменил подлинный вексель поддельным.

Утром 12 октября 2002 года четверо мошенников-«актеров» подыскали автомашину МАЗ под управлением жителя Краснодарского края Айвазяна и, не посвящая его в свои планы, договорились с ним о перевозке фактически похищенного груза. Документы на груз были в полном порядке, и его похищение прошло гладко.

А 14 октября в Санкт-Петербурге играли «немую сцену» из «Ревизора». Предъявленный сотрудником ЗАО «Универсал Контракт» в Северо-Западный филиал Сберегательного банка России вексель, выданный Центрально-Черноземным банком СБ РФ номиналом 500 тысяч рублей, был признан фальшивым. Причем, по словам работницы банка данный вексель не соответствовал тому, который она проверяла 11 октября.

Незаконно и безвозмездно завладев имуществом ЗАО «Универсал Контракт», отец и сын П. и их подельники Б. и С. разделили гонорар за «спектакль» соразмерно вкладу каждого в совершенное преступление. 6 тонн 900 кг полиэтилена на сумму 148 тысяч 387 рублей получил петербуржец С., 16 тонн 350 кг стоимостью 351 тысяча 613 рублей – остальные, доставив похищенное в Воронеж на склад, расположенный в районе опытной станции СХИ. С. свою часть груза продал, Б. и семья П. реализовали свою долю через принадлежащую последним фирму ООО «Воронежагропродукт – ВАП» по договорам мены. Полиэтилен был обменен на реальные векселя банка «Менатеп – СПб» на общую сумму 359 тысяч 700 рублей. Вырученные от обналичивания векселей денежные средства были разделены и потрачены по своему усмотрению.

Подлинный же вексель на 500 тысяч, который фигурировал в деле, отец и сын П. обналичили 14 октября 2002 года в воронежском филиале ОАО «Банка «Павелецкий».

На первый взгляд, преступление было спланировано идеально. Мошенники поверили в собственную безнаказанность и были намерены развивать свои актерские таланты, продолжая поиски «лохов» российского бизнеса. Однако им было неведомо, что оперативно-розыскные мероприятия по делу «Взломщики» в самом разгаре. К ноябрю 2002 года сотрудникам отдела экономической безопасности УФСБ уже был известен изготовитель поддельных ценных бумаг и документов, проживающий в Санкт-Петербурге, стала прозрачной схема мошеннических операций, известны подробности жизни и образ мысли членов преступной группировки.

Было установлено, что основатели балагана – «передвижники» отец и сын П. – и ранее занимались противоправной деятельностью. Они регистрировали по чужим паспортам подставные фирмы, через которые впоследствии совершались мошеннические действия, в этих же целях оформляли телефоны на третьих лиц, изготавливали фальшивые печати и т.д. Когда оперативные материалы были подтверждены документально, последовало задержание.

Преступная группа П. завершила свои гастроли, просуществовав недолго – с августа по ноябрь 2002 года. Судебные слушания по делу назначены на осень 2004 года в суде Центрального района г.Воронежа.

Есть надежда, что благодаря успешной реализации спецслужбами дела оперативной проверки «Взломщики» российский бизнес станет цивилизованнее. Источник: группа общественных связей УФСБ
России по Воронежской области.