В Воронеже прокуратура возбудила административные дела в отношении пяти ООО

Прокуратура Центрального района г.

<p >Прокуратура Центрального района г. Воронежа проверила соблюдение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. <br></br> <br></br> Установлено, что пять обществ с ограниченной ответственностью – Агентство «Цитадель», Агентство недвижимости 'Цитадель', Магазин недвижимости 'Зеленка-Инфо', УК 'Лад', УК 'Лад.Ком',- осуществляющие деятельность по предоставлению посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в нарушение закона не встали на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу. Правила внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в этих организациях не разработаны, специальные должностные лица, ответственные за соблюдение указанных правил, не назначены. <br></br> <br></br> По результатам проверки прокуратура района возбудила в отношении должностных лиц перечисленных организаций дела об административных правонарушениях согласно ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). <br></br> <br></br> Кроме того руководителям организаций внесены представления об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности, сообщает  Прокуратура Воронежской области. </p>,<p > </p>,<p class='r'></p>