Прокуратурой выявлено 354 нарушения законов о противодействии отмыванию доходов

По материалам проведенной Прокуратурой Воронежской области проверки возбуждено 38 дел об административных правонарушениях.

Прокуратурой Воронежской области проведена проверка исполнения государственными органами, осуществляющими контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, и их должностными лицами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Прокурорами выявлены организации, допускающие нарушения данного закона при осуществлении операций с денежными средствами и иным имуществом.

Так, организациями не были разработаны правила внутреннего контроля и программы его осуществления. Не назначены ответственные должностные лица за соблюдением правил внутреннего контроля и программ его осуществления. Также не было обеспечено документальное фиксирование информации по операциям (сделкам) с денежными средствами (иным имуществом).

По результатам проверки руководителям организаций прокурорами внесены представления об устранении нарушений закона. Возбуждены дела об административных правонарушениях по ст.15.27 КоАП РФ («Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля»).

Подобные факты имели место в Левобережном и Железнодорожном районах города Воронежа, а также в Рамонском, Россошанском, Бобровском и других муниципальных районах области.

Прокуратурой Коминтерновского района города Воронежа установлены организации, не состоящие, в нарушение федерального закона, на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу

В связи с выявленными нарушениями законодательства прокуратурой района возбуждено шесть дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст.15.27 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу. Кроме того, руководителям организаций внесено семь представлений об устранении нарушений закона. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено шесть должностных лиц.

Прокуратурой области налажено взаимодействие с контролирующими органами в рассматриваемой сфере. Практикуется проведение совместных проверок.

Так, Прокуратурой области в текущем году с привлечением специалистов Центральной государственной инспекции пробирного надзора Минфина РФ проведена проверка исполнения законодательства при использовании и обращении драгоценных металлов ФГУП «НКТБ «Феррит» и ОАО «Воронежский научно-исследовательский институт «Вега».

В ходе проверки в ФГУП «НКТБ «Феррит» выявлены нарушения законодательства в части учета и инвентаризации драгоценных металлов, что в свою очередь создавало предпосылки для различных злоупотреблений и преступлений с драгоценными металлами и содержащими их комплектующими. По ее результатам директору - главному конструктору предприятия внесено представление об устранении нарушений закона. Представление рассмотрено и удовлетворено, два виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Всего в рамках проведенной в 2010 году прокуратурой проверки выявлено 354 нарушения законов. Внесено 69 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 49 должностных лиц. Объявлено 13 предостережений о недопущении нарушений закона. Возбуждено 38 дел об административных правонарушениях, по которым 32 лица привлечено к административной ответственности, сообщает Прокуратура Воронежской области.